被称为美国有史以来最大宗投资移民(EB5)诈骗案的“芝加哥会议中心投资移民案”定谳，主谋塞思(Anshoo R. Sethi)21日被联邦法官判处3年监禁，并须向投资受害者支付880万美元赔偿。
曾经接受中国客户委託，处理该诈欺案的王志东律师说，这是一个公正的判决，该案历经多时，在中美双方都引起高度关注，而最终判决将給未来EB5的投资人更多警醒。
该案计有290位中国投资者被骗共1.6亿美元，在当天宣判中，法官称，33岁被告美籍印度人塞思2010年在芝加哥奥海尔机场附近，以建设芝加哥会展中心为名，向联邦政府申请成立投资移民区域中心，招募中国投资者，赛思提供虚假文件，进而骗取外国投资者的巨额资金。
塞思声称拥有机场附近的土地，并创建芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司，向290位主要来自中国的投资者卖出1.6亿美元股份并收取了1100万美元的管理费费。
塞思在投资人申请没有获得批准的情况下，擅自使用了1100万元管理费的绝大部分，即90%以上的资金，其中250万美元直接汇入塞思的香港私人账户，手续费账户只剩不足100万美金。塞思作为该融资案的主谋和 EB-5投资移民项目的操盘人，宣称打算兴建995间客房的芝加哥会议中心酒店，可以藉此申请EB-5投资移民，但是有关计划从未破土动工。
2013年2月，该项目被美国證卷交易委员会(简称SEC)叫停，塞思因涉嫌欺诈被捕，案发後，虽然290位中国投资者每人50万美元的投资款项得到退还，但另外支付的总额1150万美元管理费，只得到一小部分的退还，其馀金额被赛思用於其它投资或个人消费。而去年秋天，塞思已将发展项目的土地以680万元，售予芝加哥开发商弗里德曼(Albert Friedman)。
联邦检察官表示，塞思滥用EB-5投资移民计划，明目张胆欺骗投资人和美国政府，海外投资人的金钱一去无回，想藉机参与项目并申请移民，但却不知道项目根本就是圈套，而此案也成为美国有史以来最大宗的投资移民骗案。
王志东律师强调，任何投资人在选定投资项目前，都应做详尽的“尽职调查”，例如了解投资商本身资金比例、投资人挹注资金所占比例，尤其对於中介机构的介绍报导需特要别提防。此诈骗案的文件特别粗糙，当时如果有仔细的调查，应该不至於有这麽多人陷入骗局。王志东强调，为确保投资之路的安全与成功，投资人应联合相关专业人士进行项目评估，进而了解开发商的背景和过去成功案例，以作为是否下注投资的重要考量。 （ 侨报周末 萧芸 ）