【芝加哥侨学网报道】芝加哥会议中心投资移民欺诈案（SEC v.ACCC），4月19日北伊州联邦法庭颁布命令，向中国投资人退款程序正式启动，将以“电汇”及“其它合适的方式”向中国投资人退款。并且，投资款托管银行SunTrust必须在30天之内提交退款情况报告。
主审此案的北伊州联邦法庭大法官艾米伊芙（Amy J. St. Eve）上周五发布命令，以调整原先的投资款冻结令，开始退款程序。4月19日法庭命令要点如下：
一，允许SunTrust银行根据芝加哥会议中心、投资人和银行三方当时签定的托管协议，向投资人以电汇或其它适当方式退还投资款。
二，在此命令发布后30天之内，SunTrust银行应向证监会和被告提供退款情况的报告，至少包括投资人的身份证明、向投资汇款金额，以及银行尚无法退还投资款的投资人身份清单。
对于银行无法退款的投资人，证监会可以与投资人的代表律师（如果有律师代表）取得联系，以协助退款。银行还需要向证监会和被告定期提供退款情况报告。
三，SunTrust银行不得向投资人收取手续费等，如有费用应从芝加哥会议中心在该银行的其它账户中扣除。
四，此命令并不影响原冻结命令的其它条款，也不改变原三方签署的托管协议的内容。
法庭命令中指出，投资款由托管银行SunTrust通过电汇或其它适当的方式向中国投资人退款。命令中并没有对“电汇”、“其它适当方式”作出具体说明。
芝加哥地区著名华人律师王志东，为此案某中国投资人的代理律师。王志东律师表示，根据美国证监会以前提交的动议，命令中提及的“电汇”，即为原路返回方式，即根据此前的投资人的汇款渠道，原路返回。此案涉及200多位中国投资人，很多投资人当初的汇款渠道如今已不可用或不存在，法庭命令的“其它适当方式”即针对上述情况。
王志东律师表示，法庭命令中的“其它适当方式”无非是两种情况，其一，投资人设立新的电汇账户，由SunTrust汇款到账。其二，支票方式。王志东律师表示，无论是哪种情况，投资人都需要同SunTrust，本案被告进行协调。美国证监会在这个过程中将起到监督的作用。
王志东律师认为，法官4月19日发布命令，修改冻结令，启动退款，这对于投资人无疑是大好消息。证监会与移民局通力协作，及时制止了芝加哥会议中心的骗局，并迅速提出诉讼，在相当短的时间内，通过法庭命令开始退还投资款，体现了法律的严肃与公正，是对于美国投资移民体制的一种完善。
作为中国投资人的代理律师，王志东律师还对此案的200多名中国投资者提出如下忠告：
1，对于接收直接退还投资款途径畅通的投资人而言，应及时与原汇出投资款的银行保持联系，静候佳音。
2，对于由于各式各样的原因，不能够、不方便或不愿意由原汇出投资款的银行账户直接接收退款的投资人，应迅速透过私人律师与证监会和SunTrust银行取得联系，提供身份证明，原投资款汇至SunTrust银行的证明，以及现在便于收取退款的方式。
3，保护投资人隐私信息，应尽早采取规避措施。
法庭命令SunTrust 必须从4月19日开始的30天之内，向SunTrust银行应向美国证监会及被告提供退款情况的报告，其中将包括投资人的身份证明、投资人身份清单。王志东律师表示，有鉴于美国司法体系的透明公开性，不愿泄露隐私信息的中国投资人，应尽早采取规避措施。